Материалы по теме: незаконная банковская деятельность

Члены ульяновской ОПГ, обналичившей 133 млн рублей, получили сроки
12.07.2021 10:29
Члены ульяновской ОПГ, за пять лет обналичившей 133 млн рублей, получили реальные и условные сроки лишения свободы.

В Ульяновске будут судить пятерых членов ОПГ, которые за четыре года незаконной банковской деятельности извлекли доход в размере 27,6 млн рублей.
Криминал

Следственный комитет расследует уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности организованной группой.
Идет расследование

Ульяновская ОПГ заработала на незаконных банковских переводах 2 млн
29.08.2019 22:16
В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств.