Засвияжский районный суд Ульяновска завершил рассмотрение уголовного дело в отношении жителя региона, обвиняемого в незаконной банковской деятельности (п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Суд установил, что обвиняемый являлся участником организованной преступной группы, занимавщейся незаконными банковским операциями на территории Ульяновска. Группа, действовавшая с 2015 пло 2019 год, осуществляла обналичивание денежных средств через подставные юридические лица. Участники ОПГ создавали фиктивные организации, выполняли незаконные банковские операции, проводили транзитные платежи и занимались обналичиванитем денежных средств. За время преступной деятельности через счета компаний, подконтрольных группе, прошло более 1,3 млрд рублей.
12 августа состоялось оглашение приговора. Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде 3 лет 3 месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
В Ульяновске будут судить членов ОПГ, незаконно обналичивших 320 млн рублей 
В Ульяновской области вынесли приговор сообществу «теневых банкиров» 
Двое ульяновцев пойдут под суд за незаконную банковскую деятельность