Двое ульяновцев пойдут под суд за незаконную банковскую деятельность

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Ульяновской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух граждан, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, создании подставных юридических лиц и покушении на мошенничество (ст. ст. 172, 187, 173.1, ч.3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год директор коммерческой организации совместно с двумя сообщниками подыскивали в Димитровграде лиц, которые за денежное вознаграждение фиктивно регистрировали на себя юридические лица или оформляли статус индивидуального предпринимателя. При этом банковские карты и другие инструменты ведения хозяйственной деятельности передавались обвиняемым.

Получив контроль на фиктивными коммерческими субъектами, участники преступной группы проводили по их счетам финансовые операции с участниками рынка, желающими вывести деньги из безналичного расчёта. За выдачу наличных средств в обход государственного контроля злоумышленники удерживали до 10% от суммы операций, по каждой из которых создавались фиктивные платёжные поручения.

За время осуществления незаконной банковской деятельности через расчётные счета подконтрольных участникам группы организаций было проведено не менее 211 млн рублей. Размер преступного дохода составил более 12,5 млн рублей.

Также установлено, что в 2024 году участники группы, используя подконтрольные персональные данные, пытались оформить кредиты на 10 и 1,9 млн рублей, но, рассмотрев данные заявки, банки им отказали.

По ходатайству следователя СК наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 17 млн рублей.

Организатор преступной группы находится под стражей. Третий участник объявлен в розыск.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.