Ульяновские полицейские выявили группу теневых банкиров, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, создатели криминального бизнеса проводили банковские операции без специального разрешения Банка России и получали доход в виде комиссионного вознаграждения.
Юридические фирмы, аффилированные с подозреваемыми, заключали с клиентами договоры на оказание услуг (как правило, они были связаны со строительными или отделочными работами). Через череду фиктивных договоров платежи выводились в наличный оборот и передавались заказчикам. Сумма нелегального дохода фигурантов составила около 40 млн рублей.
Услугами подпольных банкиров пользовались представители бизнес-структуры Москвы и Ульяновской области. Для легализации полученных денег фигуранты создали агентство недвижимости, которое предлагало приобрести квартиры у крупных застройщиков со скидкой за наличный расчёт.
Покровительство нелегальной организации оказывала одна из криминальных группировок. Её представители оказывали силовое воздействие на отдельных лиц, участвовавших в схеме по обналичиванию денег. В ходе расследования лидер группировки был задержан полицейскими.
По имеющимся данным, в противоправной деятельности использовалось около сотни юридических лиц. В преступное сообщество входили более 14 человек.
Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем), ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность), ст. 174 УК РФ (Легализация денежных средств, приобретённых преступным путем) и ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).
По действующему законодательству, организация и участие в преступном сообществе наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
В Димитровграде пресекли деятельность незаконных банкиров 
Ульяновские полицейские задержали группу незаконных банкиров 
5 членов ОПГ, которые заманивали ульяновцев в подъезды и грабили, ждёт суд 
Экстрадированный из Таиланда лидер ульяновской ОПГ получил 16 лет колонии 
В Ульяновске будут судить членов ОПГ, незаконно обналичивших 320 млн рублей