В Димитровграде пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью (ст. 172, 187 УК РФ), сообщает СУ СК региона.
По версии следствия, организатор и трое его подельников находили клиентов, которым предлагали услуги вывода безналичных денежных средств в наличный расчёт. Через подконтрольные фигурантам юридические лица с клиентами заключались договоры на оказание услуг, связанных, как правило, со строительными и отделочными работами, после чего подписывались сделки с рядом подставных фирм, по которым также перечислялись деньги. Через череду таких фиктивных договоров средства выводились в наличный расчёт и передавались заказчикам, сами организаторы криминального бизнеса оставляли себе комиссионный процент от общей суммы.
Данная преступная деятельность была пресечена следователями Димитровградского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР на основании оперативно-розыскных мероприятий УМВД и при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
В ходе обысков у фигурантов изъяли печати, электронные цифровые подписи, банковские карты, крупную сумму денег, а также документы, подтверждающие противоправную деятельность.
По ходатайству следователя в отношении лидера группы была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
В Ульяновске задержали группу автоподставщиков из 11 человек 
В Ульяновской области осудили членов ОПГ, укравшим 470 тонн дизтоплива 
Ульяновская ОПГ организовала незаконный игорный бизнес 
В Ульяновской области осудили банду вымогателей и похитителей людей 
Члены ульяновской ОПГ, обналичившей 133 млн рублей, получили сроки