Члены ульяновской ОПГ, обналичившей 133 млн рублей, получили сроки

Выступил в силу приговор о отношении 6 жителей региона, изобличённых в совершении тяжкого преступления.

По информации прокуратуры, двое местных жителей создали преступную группу, члены которой занимались незаконными финансовыми операциями в обход официальных банковских структур и государственного контроля. Злоумышленники регистрировали на подставных лиц фирмы-однодневки и открывали на них банковские счета. Обеспечивая поступление безналичных денежных средств от заказчиков незаконных банковских операций, члены группы осуществляли их транзитное перечисление на счета фиктивных коммерческих структур. Для создания формальных оснований движения финансовых ресурсов заключались мнимые и притворные хозяйственные сделки. После оформления подложной бухгалтерии производилось так называемое «обналичивание» денежных средств и их возврат «клиентам» за вычетом определённого процента, который «обнальщики» забирали в качестве вознаграждения. Действия таким образом с января 2014 года по июль 2019-го, члены ОПГ извлекли доход на сумму более 133 млн рублей.

Суд признал указанных лиц виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ («незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»). Один организатор, а также родная сестра второго приговорены к 4,5 и 4 годам колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч и 250 тысяч рублей соответственно. Остальные члены получили условные сроки – от 3 до 3,5 лет со штрафами от 130 тысяч до 200 тысяч рублей. Второй организатор ОПГ на данный момент находится в международном розыске.

Ульяновская ОПГ заработала 27,6 млн на незаконной банковской деятельности Подробнее