В Ульяновске вынесли приговор группе обнальщиков из 14 человек

В Ульяновске суд вынес приговор организатору и 13 участникам преступного сообщества, которые занимались незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей.

По информации УМВД региона, организатор криминального бизнеса разработал план, связанный с извлечением дохода в виде комиссионного вознаграждения от осуществления банковских операций без специального разрешения Банка России. Для этого он сформировал преступное сообщество, состоявшее из трёх обособленных групп.

Фигуранты находили клиентов, которым предлагали услуги вывода безналичных средств в наличный расчёт. Различные юридические образования, афилированные злоумышленникам, заключали с клиентами договоры на оказание услуг, связанными, как правило, со строительными работами, после чего заключали дополнительные следки с рядом подставных фирм. В итоге через череду фиктивных договоров деньги выводились в наличный расчёт и передавались заказчикам в обход государственного контроля. За оказанные «услуги» фигуранты удерживали 8% от суммы операций, создавая по каждой операции фиктивные платёжные поручения.

Незаконная банковская деятельность, продолжавшаяся с августа 2020 года по сентябрь 2024-го, принесла фигурантам более 23 млн рублей.

Преступная деятельность группы была пресечена в сентябре 2024 года сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона и СУ СК.

В зависимости от роли каждого фигуранты признаны виновными в создании и руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК РФ), участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), осуществлении незаконной банковской деятельности (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ).

Организатора преступного сообщества суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн рублей. 11 участников группы получили от 4,5 до 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колония общего и строго режимов со штрафами в размере от 350 тысяч до 1 млн рублей. Двум участникам назначены условные сроки лишения свободы.