В Ульяновске задержали предполагаемых участников преступного сообщества, их подозревают в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, предварительно установлено, что злоумышленники зарегистрировали в Ульяновске более 30 организаций, номинальными руководителями которых стали аффилированные с ними граждане.
Услугами площадки пользовались организации из Московского региона, Санкт-Петербурга, Самарской области, Татарстана и Мордовии. С августа 2020 года по сентябрь 2024-го фигуранты по фиктивным документам перевели между банковскими счетами порядка 1 млрд рублей.
Незаконная деятельность организации была пресечена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172, 187 и 210 УК РФ. В отношении 12 подозреваемых, задержанных при поддержке сотрудников Росгвардии, избраны различные меры пресечения.
Ульяновские полицейские задержали группу незаконных банкиров 
Членов ОПГ подозревают в краже нефтепродуктов в Ульяновской области 
В Ульяновске осудили торговцев контрафактными сигаретами 
В Димитровграде вынесли приговор членам экстремистской организации 
В Ульяновске задержали группу из 6 человек, присвоивших 580 млн рублей