Ульяновские полицейские задержали группу незаконных банкиров

Ульяновские полицейские расследуют уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности участниками преступного сообщества.

По версии следствия, создал сообщество и руководил им 38-летний житель Ульяновска. Не имея лицензии Центрального банка РФ, злоумышленники занимались проведением банковских операций по открытию и ведению счетов юридических лиц, осуществлением переводов денежных средств, кассовым обслуживанием юридических лиц и т.п.

У организатора теневого бизнеса было восемь подельников. Злоумышленники находили клиентов, которым предлагали услуги вывода безналичных денежных средств в наличный расчёт. Юридические конторы, аффилированные фигурантам, заключали с клиентами договоры на оказание услуг, как правило, связанных со строительными и отделочными работами, после чего заключались дополнительные сделки с рядом подставных фирм, по которым также перечислялись деньги. Таким образом, через череду фиктивных договоров средства выводились в наличный расчёт и передавались заказчикам. Комиссионный процент от общей суммы организаторы криминального бизнеса оставляли себе.

Преступная деятельность сообщества была разбита на обособленные звенья, функционирующие во всех районах областного центра, под влияние злоумышленников также попал Ульяновский район.

Сотрудники межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Ульяновской области провели обыски по местам жительства фигурантов и офисах сообщества. В результате полицейскими были изъяты банковские документы и карты, телефоны, правоустанавливающие документы. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности группы превысил 119 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям: «Организация преступного сообщества или участие в нём» (ст. 210 УК РФ) и «Незаконная банковская деятельность» (с.172 УК РФ).

В отношении пятерых фигурантов суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий, ещё четверым – домашний арест. В соответствии с действующим законодательством, организация преступного сообщества наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.