Прокуратура Мелекесского района выявила факт нарушения исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Надзорное ведомство установило, что представители руководства ООО «Технополис» посредством платёжных поручений по фиктивным договорам перечислили денежные средства на расчётный счёт коммерческой организации, оформленной на подставное лицо.
По результатам рассмотрения материалов, представленных прокурором района, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств). Максимальное наказание, предусмотрено по ней действующим законодательством, - 6 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Жительница Ульяновской области пойдёт под суд за махинации с маткапиталом 
При рекультивации полигона ТБО в Красном Яре украли более 62 млн рублей 
Главу Цильнинкого городского поселения обвиняют в подделке документов 
В Ульяновске выявили группу теневых банкиров, заработавшую 40 млн рублей 
В Димитровграде пресекли деятельность незаконных банкиров