Следственные органы СКР региона возбудили уголовное дело в отношении семи жительниц Ульяновской области. Женщины обвиняются в незаконной банковской деятельности, совершённой организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в неправомерном обороте средств платежей.
По версии следствия, с января 2022 года по сентябрь 2026-го фигурантки, используя расчётные счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере торговли строительными материалами и мебелью, совершали переводы денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Лицензии на данный вид деятельности у обвиняемых не было, а переводы совершались в том числе по фиктивным платёжным поручениям.
Денежные средства с итоге обналичивались и передавались клиентам, не менее 10% от суммы обналиченных средств фигурантки получали в качестве вознаграждения. Доход он незаконной банковской деятельности превысил 188 млн рублей.
Преступная деятельность была пресечена в результате совместной работы управлений СК и МВД при поддержке Росгвардии.
Следственные действия продолжаются.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
В Ульяновской области вынесли приговор сообществу «теневых банкиров» 
В Ульяновске выявили группу теневых банкиров, заработавшую 40 млн рублей 
В Димитровграде пресекли деятельность незаконных банкиров 
Участник ульяновской ОПГ получил срок за незаконную банковскую деятельность