Региональное управление ФСБ выявило и пресекло противоправную деятельность жителя Ульяновска, причастного к неправомерному обороту средств платежей.
Установлено, что в 2023 - 2024 годах фигурант приобрёл у 15 жителей региона средства платежей в виде банковских карт, электронно-цифровых подписей и платёжных документов. По указанию подозреваемого данные лица регистрировались в налоговой службе в качестве индивидуальных предпринимателей и руководителей коммерческих организаций, при этом никакой финансово-хозяйственной деятельности они вести не собирались. После открытия расчётных счетов и получения банковских карт они передавались фигуранту вместе с логином и доступом к банковскому счёту — таким образом, подозреваемый получал возможность распоряжаться поступающими на него средствами.
В результате противоправной деятельности были совершены фиктивные сделки на общую сумму около 20 млн рублей.
При обыске транспортного средства фигуранта были обнаружены и изъяты печати, банковские карты, деньги, документы и платёжные терминалы различных банков.
Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении указанного гражданина уголовное дело по шести эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Максимальное наказание, предусмотренное по ней действующим законодательством, - шесть лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ульяновец попался на регистрации сим-карт на несуществующих людей 
Двое новоспасских подростков передали свои карты аферистам и попали под суд 
В Ульяновске за незаконную банковскую деятельность задержаны 12 человек 
В Ульяновске задержаны 10 участников крупной финансовой аферы