Ульяновская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ).
По версии следствия, в декабре 2021 года фигурант, являясь директором организации, незаконно перевёл за рубеж более 240 тысяч долларов США (на тот момент это было эквивалентно 18 млн рублей) на банковские счета нерезидентов; предлог — оказание услуг по поставке товаров из-за границы.
При этом в кредитную организацию, обладающую полномочиями валютного контроля, были представлены документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Директор ульяновской фирмы не уплатил по налогам 41 млн рублей 
Главу Цильнинкого городского поселения обвиняют в подделке документов 
В Ульяновской области выявили махинации при закупке медоборудования