Материалы по теме: отмывание денег

Директор фирмы, получившей контракт по поддельным документам, предстанет перед судом.
Закон
Уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Ульяновска, похитившего у банка 25 млн. рублей, и попытавшегося их «отмыть» через перепродажу машин, золота и ювелирных изделий, направлено в суд.
Криминал
Мошенник, действовавший в сфере компьютерной информации, похитил 25 млн. рублей, после чего приобрел автомобили и ювелирные украшения для дальнейшей перепродажи и «отмывания» денег. Теперь ему грозит 10 лет.
Криминал
В том, что деньги не пахнут, усомнились участники целевой программы «Развитие инженерной инфраструктуры Западного района города Димитровграда на 2010-2013 годы»
Криминал