Следственные органы Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей организованной группой.
По данным следствия, в период с 2018 года по настоящее время неустановленные граждане, действуя в составе организованной группы, использовали расчётные счета подставной фирмы для проведения банковских операций по переводу денежных средств, получив при этом доход на сумму более 2,25 млн рублей.
В обстоятельствах произошедшего разбираются органы Следственного комитета совместно с оперативными подразделениями регионального управления ФСБ, УБОР и УБЭП регионального управления МВД. Назначены экспертные исследования. Расследование уголовного дела продолжается.
Смотрите также:
- В Ульяновске по делу о незаконной банковской деятельности прошло 20 обысков →
- В Ульяновске двух экс-полицейских обвиняют в мошенничестве на сто тысяч →
- Полиция объявила имена фигурантов дела о полицейском рэкете →