Прокурор Заволжского района утвердил обвинительные заключения по уголовным делам, возбуждённым в отношении пяти жителей региона, подозреваемых в нескольких тяжких преступлениях. В ходе расследования было установлено, что некая гражданка создала преступную группу, которая осуществляла различные финансовые операции в обход официальных банковских структур и вне государственного контроля.
Так, злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц шесть фирм-однодневок и открыли на них расчётные банковские счета. Обеспечивая поступление безналичных средств от заказчиков незаконных банковских операций, злоумышленники перечисляли их на счета фиктивных коммерческих структур. В качестве формальных оснований для движения финансовых средств аферисты заключали мнимые и притворные хозяйственные сделки. После оформления подложной бухгалтерии средства обналичивались и возвращались «клиентам» за вычетом процентов вознаграждения. Действуя по указанной схеме, с сентября 2015 года по август 2019-го члены ОПГ извлекли доход на сумму свыше 27,6 млн рублей.
Обвиняемым инкриминируются следующие статьи: п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание, предусмотренное по ним законом – 7 лет лишения свободы.