Соучредитель агентства недвижимости Century 21 «Союз» Александр Донченко стал подозреваемым по уголовному делу о незаконной банковской деятельности организованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ)
Как сообщает 73online.ru, бизнесмен был задержан 13 апреля в Москве оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД. На следующее утро скоропостижно скончался деловой партнёр Донченко Евгений Мальцев — по предварительной информации, причиной смерти стал инсульт.
Допрашивали Донченко уже в Ульяновске — в следственной части УМВД на улице Локомотивной. После следственных действий и других мероприятий в отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, предусматривающая ограничения на выход из дома ночью, на общение с участниками дела и на использование интернета.
По версии силовиков, агентство недвижимости помогало «неким заинтересованным лицам» обналичивать десятки миллионов рублей. Одна из схем, которую якобы мог использовать фигурант, - продажа квартир по завышенным «на бумаге» ценам, через фиктивные договоры. Как правило, «агент» получает за свои услуги определённый процент от «отмытых» средств.
