165

В Ульяновской области 300 млн рублей пропустили через фирмы-однодневки

Ульяновск, 28 августа - АиФ-Ульяновск.

300 млн. рублей в общей сложности были проведены через счета восьми компаний в 2015-2017 гг. , значительная часть из этих денег списывалась как оплата разных услуг.

В каждой фирме числилось по одному работнику, которые выступали, собственно. Как руководители. Анализ работы компаний показал, что они являются классическими фирмами-однодневками и транзитными организациями.

Численность работников этих фирм составляет по 1 человеку на каждую.  Они выступают их руководителями. Анализ работы свидетельствует о том, что по сути эти организации являются фирмами-однодневками и так называемым транзитными организациями.

Реальные учредители и директора этих фирм были выведены из состава юридических лиц, а их место впоследствии заняли фиктивные руководители из Краснодара, Ростова-на-Дону, республик Башкортостан и Хакасия. Через подложные документы оформлены электронные подписи.

Прокуратура направила в следственные органы материалы проверки для возбуждения уголовных дел.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах