Сотрудниками регионального УФСБ и Самарской таможни раскрыта схема незаконного вывода денежных средств за границу предпринимателем из Ульяновской области. Руководитель местной фирмы подозревается в переводе около 18 миллионов рублей на зарубежные счета путём заключения фиктивных контрактов на поставку строительных материалов из Турции.
По данным регионального управления ФСБ, подозреваемый организовал передачу денежных средств, использовав фальшивые документы. Несмотря на заключение восьми соглашений о поставке товаров, никаких поставок осуществлено не было.
Таможенная служба возбудила уголовное дело по факту незаконных валютных операций (ч. 1 ст. 193.1 УК РФ). Бизнесмену грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства дела и выявлять всех причастных лиц.
