В Ульяновске вынесен приговор 14 членам преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей.
По данным областной прокуратуры, 40-летний руководитель ООО «Торгово-производственная компания «Погода в доме», ООО «Группа компаний «Погода в доме» и ООО «Лавистех» создал преступное сообщество, члены которого помогали клиентам обналичивать денежные средства, получая процент от суммы оказанных услуг. Для этого злоумышленники проводили банковские операции в обход официальных банковских структур и государственного контроля, а также осуществляли неправомерный оборот средств платежей.
В результате с августа 2020 года по сентябрь 2024-го указанные лица получили незаконный доход в сумме более 23,7 млн рублей.
В зависимости от роли и степени участия члены группы признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом, ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенные организованной группой).
12 членов преступного сообщества приговорены к лишению свободы на сроки от 4,5 до 9 лет с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режима со штрафами в размере от 350 тысяч до 1 млн рублей. К слову, основатель незаконного бизнеса проведёт 9 лет в колонии строгого режима и выплатит 1 млн рублей штрафа.
Ещё два фигуранта получили по 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.