В Ульяновске будут судить членов ОПГ, незаконно обналичивших 320 млн рублей

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК региона завершил расследование уголовного дела в отношении организатора и 13 членов преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей (статьи 210, 172, 187 УК РФ).

   

   

По версии следствия, в 2020 году организатор сообщества создал три структурных подразделения, руководители и участники которых подыскивали лиц, готовых за денежное вознаграждение фиктивно оформлять на себя статус индивидуального предпринимателя и открывать коммерческие организации. При этом свои банковские карты и другие инструменты ведения хозяйственной деятельности псевдобизнесмены передавали участникам преступного сообщества.

Получив контроль над фиктивными коммерческими субъектами, члены сообщества проводили по их счетам финансовые операции с участниками рынка, желающими вывести денежные средства из безналичного расчёта. За выдачу наличных денежных средств в обход государственного контроля члены преступного сообщества удерживали от 4 до 8% от суммы операций, создавая по каждой операции фиктивные платёжные поручения.

Преступная деятельность была пресечена в сентябре 2024 года следователями СУ СК и оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона.

С 2020 года по сентябрь 2024-го злоумышленниками использовались расчётные счета 77 подконтрольных организаций, по которым было проведено не менее 320 млн рублей и получен преступный доход, превышающий 23 млн.

Следователи наложили арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 26 млн рублей. Организатор преступного сообщества находится под стражей.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, теперь материалы дела направят в суд.