Следственные органы Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности организованной группой. Следствие полагает, что с апреля по декабрь 2019 года группа неустановленных лиц, используя расчётные счета подставных фирм, занималась на территории Ленинского района незаконными банковскими операциями по переводу денежных средств. Доход злоумышленников превысил 2,25 млн рублей.
С настоящее время органы СКР проверяют сведения, предоставленные оперативными подразделениями ФСБ. Обстоятельства совершённого преступления устанавливаются, назначены необходимые экспертизы. Проведено более двадцати обысков, в том числе у ряда должностных лиц правоохранительных органов. Расследование уголовного дела продолжается.
Смотрите также:
- В Ульяновске сотруднику системы исполнения наказаний грозит до 20 лет лишения свободы →
- Ульяновские наркополицейские задержаны за получение крупной взятки →
- Сотруднику ульяновской колонии могут дать 10 лет →