В Ульяновске за незаконную банковскую деятельность задержаны 12 человек

В Ульяновске задержали предполагаемых участников преступного сообщества, их подозревают в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

   

   

По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, предварительно установлено, что злоумышленники зарегистрировали в Ульяновске более 30 организаций, номинальными руководителями которых стали аффилированные с ними граждане.

Участники сообщества предлагали физическим и юридическим лицам обналичить денежные средства. В целях конспирации с клиентами заключались договоры на оказание услуг (как правило, в сфере строительства и ремонта). Далее через подставные фирмы деньги снимались со счетов и передавались заказчикам за комиссию в размере 5%.

Услугами площадки пользовались организации из Московского региона, Санкт-Петербурга, Самарской области, Татарстана и Мордовии. С августа 2020 года по сентябрь 2024-го фигуранты по фиктивным документам перевели между банковскими счетами порядка 1 млрд рублей.

Незаконная деятельность организации была пресечена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172, 187 и 210 УК РФ. В отношении 12 подозреваемых, задержанных при поддержке сотрудников Росгвардии, избраны различные меры пресечения.