Заволжский районный суд Ульяновска вынес приговор 27-летнему жителю областного центра, обвиняемому в переводе иностранной валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов (п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ).
По информации Приволжском транспортной прокуратуры, в декабре 2021 года фигурант, являясь директором организации, перевёл за рубеж более 240 тысяч долларов США (что было эквивалентно 18 млн рублей) на банковские счета нерезидентов под предлогом оказания услуг по поставке товаров из-за границы. Чтобы провести операцию, обвиняемый представил в банк, обладающий полномочиями валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Суд признал ульяновца виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и штрафа в размере 400 тысяч рублей.