300 млн. рублей в общей сложности были проведены через счета восьми компаний в 2015-2017 гг. , значительная часть из этих денег списывалась как оплата разных услуг.
В каждой фирме числилось по одному работнику, которые выступали, собственно. Как руководители. Анализ работы компаний показал, что они являются классическими фирмами-однодневками и транзитными организациями.
Численность работников этих фирм составляет по 1 человеку на каждую. Они выступают их руководителями. Анализ работы свидетельствует о том, что по сути эти организации являются фирмами-однодневками и так называемым транзитными организациями.
Реальные учредители и директора этих фирм были выведены из состава юридических лиц, а их место впоследствии заняли фиктивные руководители из Краснодара, Ростова-на-Дону, республик Башкортостан и Хакасия. Через подложные документы оформлены электронные подписи.
Прокуратура направила в следственные органы материалы проверки для возбуждения уголовных дел.
Смотрите также:
- Руководителю ульяновского предприятия, не выплачивавшему зарплату, грозит 3 года лишения свободы →
- В Ульяновской области интернет-мошенник похитил 500 тысяч рублей у сироты →
- В Ульяновской области интернет-мошенник похищал деньги у сироты →