Прокуратура сообщила о вынесении приговора пяти жителям нашего региона, изобличённым в совершении ряда тяжких преступлений.
В ходе следствия было установлено, что местная жительница создала преступную группу, занимавшуюся осуществлением финансовых операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля. Злоумышленники создали шесть фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц, и открыли в кредитных учреждениях соответствующие расчётные счета. Члены группы обеспечивали поступление безналичных средств от заказчиков незаконных банковских операций и перечисляли их на счета фиктивных коммерческих структур.
Для создания формальных оснований движения финансовых ресурсов заключались мнимые и притворные хозяйственные сделки. После оформления подложных бухгалтерских документов деньги обналичивались и возвращались «клиентам» за вычетом процентов вознаграждения. В итоге с сентября 2015 года по август 2019-го члены преступного сообщества извлекли доход в размере 27,6 млн рублей. Незаконная деятельность группы была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ.
В зависимости от роли и степени участия в содеянном участники преступной группы были признаны судом виновными по статьям «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере» (п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ), «неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой» (ч.2 ст.187 УК РФ), и «незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ). Приговоры – лишение свободы на срок до 3 до 5 лет условно со штрафами в размер6е от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
Прокуратура Засвияжского района, настаивавшая на 3 – 4,5 годах колонии и штрафам в сумме от 200 тысяч до 700 тысяч рублей, решает вопрос об обжаловании вынесенных судом приговоров.