Сотрудники полиции задержали двух жителей Ульяновска, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Следствием установлено, что мужчины 1967 и 1985 годов рождения разработали преступную схему по обналичиванию денежных средств. Подозреваемые, привлекая к своей противоправной деятельности родственников, заключали с представителями компаний договоры по доставке стройматериалов и автомобильных запчастей, оказанию юридических, консалтинговых и клининговых услуг. От суммы сделок злоумышленники получали 8 – 10 %. В общей сложности махинаторы «заработали» более 40 млн рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), в отношении организаторов преступного сообщества – по ч. 1 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)). Правонарушители находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.